AGENCE CREDIT MANAGER

Renseignement d'affaires - Lutte contre la fraude

En 1996, l’agence était déterminée à changer la façon de pratiquer le renseignement d’affaires et les enquêtes en matières frauduleuses . Rapidement, les entreprises de l’Océan Indien se sont identifiées à l’approche avant-gardiste de l’agence, provoquant une croissance exponentielle de celle-ci. 

En basant ses services sur des valeurs disponibilité, du respect du droit et de la déontologie, l’agence s’est attiré la confiance d’entreprises de tous les secteurs d’activités, que ce soit dans la zone Océan Indien, en France Métropolitaine, en Belgique ou ailleurs dans le monde.

Nous aidons nos clients à développer leur chiffre  d’affaires et à appréhender au mieux leurs problématiques de risques liés à l’activité comme la concurrence déloyale, sécurité économique et financière, les  fraudes, la  contrefaçon, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les personnes politiquement exposées (PPE).

Nos missions de renseignement d'affaires et d'enquêtes en matières frauduleuses s'articulent autour six pôles : 

Lutte contre la fraude en entreprise
Due diligence et backrground check.
Lutte contre le blanchiment d'argent
Lutte contre la criminalité économique
Lutte contre le financement du terrorisme
Investigations financières et l'analyse financière criminelle

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos problématiques liées au renseignement d’affaires et enquêtes en matières frauduleuses.

Email : manager.credit@wanadoo.fr
Téléphone  0262507321
Gsm 0692604015

Dernières actualités de l'entreprise

Obtention d'une certification
6 févr. 2017
Renseignements commerciaux
Representant pays http://www.cavie.org/index.php/fr/ Nous représentons le Centre Africain de Veille et d'Intelligence Économique pour l'Ile de la Réunion et l'Océan indien.[ CAVIE / ACCI ] www.cavie.org

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activité

Mots clés associés à cette entreprise

  • Renseignements commerciaux
  • Business Intelligence
  • Renseignement d'affaires
  • Lutte contre la fraude en entreprise
  • Renseignement et sécurité financière - Compliance
  • Investigation avant les opérations de fusions et acquisition
  • ENQUÊTES en matière frauduleuse
  • investigation d'affaire
  • lutte contre le blanchiement d'argent
  • lutte contre le financement de terrorisme
  • etude du risque fournisseur
  • investigation pour fusion et acquisition
  • recherche de bénéficiaire réel
  • étude de l'environnement économique
  • renseignement conformité
  • renseignements sécurité financiaire
  • analyse des besoins en renseignements
  • étude du risque client
  • compliance
  • renseignement financier
  • enquête de solvabilité
  • enquêtes financières
  • intelligence économique
  • informations financières

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Infos complémentaires

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Chiffres clés

  • 1 – 10
    effectif

Organisation

  • Année de création
    1996
  • Nature de l'entreprise
    Nature de l'entreprise
    Siège social
  • Activité principale
    Nature de l'entreprise
    Prestataire de services

Marchés et zones d'échange

Zones de chalandise

Régional  -  National  -  Européen  -  International

 

Informations commerciales

Incotermes

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Modes de paiement

  • Carte de crédit - Espèces - Chèque
  • Mandat poste international

Banques

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