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Anti-blanchiment d'argent - Import export

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  1. EASTNETS

    Belgique

    Un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de conformité, de paiements et de cloud dédiées à l'industrie des services financiers. Depuis plus de 30 ans, EastNets a su construire une expertise distinctive et met en œuvre des solutions normalisées et individuelles pour lutter contre le crime financier et gérer, surveiller, analyser les risques, créer des rapports, établir des conseils et soutenir les individus par rapport auxdits risques. Plus de 1 000 clients font confiance aux solutions et services EastNets et plus de 300 entreprises et institutions financières ont placé leur confiance dans EastNets pour la connectivité SWIFT externalisée et la conformité mises à disposition en tant que services via ses bureaux de service entièrement gérés. EastNets est une entreprise à échelle internationale avec des bureaux en région dans la plupart des grandes villes, pris en charge par un vaste réseau de partenaires stratégiques mondiaux.

  2. SWALLOW TECH

    Belgique

    Swallow Tech développe et commercialise des logiciels parfaitement adaptés aux besoins des banques. Ces logiciels, installés dans des dizaines d´institutions financières de par le monde, sont constamment améliorés, suivant les nouvelles technologies informatiques ainsi que les évolutions du monde financier et de ses standards.Ses systèmes répondent aux principales exigences du monde financier : • Anti-blanchiment d´argent (détecte et arrête les transactions frauduleuses)• Détection des transactions financières en double• Réconciliation des comptes CASH (Nostro et comptes internes, ATM et transactions des cartes de crédit)• Réconciliation des Positions Titres• Réconciliation de transactions Titres• Génération STP des instructions Titres• Réconciliation des confirmations Forex• Archivage et gestion des transactions financières• Système de conversion des messages (décode et/ou génère des messages SWIFT).

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